Um grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro ilegal, da exploração de jogos de azar, foi alvo nesta sexta-feira (6) da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará. A ação teve apoio da Receita Federal.
A análise fiscal comprovou uma diferença superior a R$ 40 milhões entre os rendimentos declarados pelos investigados e suas movimentações financeiras suspeitas, que chegaram a mais de R$ 300 milhões. Parte do dinheiro foi usada para comprar imóveis de alto padrão, incluindo uma cobertura em área nobre de Fortaleza, além de veículos de luxo, para ocultar a origem dos recursos.
A organização criminosa explorava o “jogo do bicho”, apostas clandestinas, e utilizava esses recursos para financiar outras atividades ilegais, como a corrupção de agentes públicos.
Nesta sexta-feira, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão no Ceará e em São Paulo. Também foi decretado o sequestro de sete imóveis e um veículo, além do bloqueio das contas dos investigados. A medida é para colher mais provas do caso.
